ผู้ประกอบการพนันที่ผิดกฎหมายของโอไฮโอ

ผู้ประกอบการพนันที่ผิดกฎหมายของโอไฮโอ

ชายสี่คนใน Stark County รัฐโอไฮโอ เผชิญกับโทษจำคุกจำนวนมากสำหรับอาชญากรรมรวมทั้งการหลีกเลี่ยงภาษี การพนันที่ผิดกฎหมาย การถูเงิน และการสมรู้ร่วมคิดหลังจากการสอบสวนของรัฐบาลกลาง

Christos Karasarides Jr., Ronald DiPietro และอีกสองคนดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายหลายแห่ง รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในร้านสล็อต ดังเช่นว่า การแอบซ่อนความเป็นเจ้าของเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีชายอีกสองคนที่เกี่ยวข้องโทมัสเฮลมิก์และคริสโตเฟอร์ คาราซาริดส์ก็กล่าวถึงว่ามีความผิดเช่นกันHelmick ซึ่งมีส่วนร่วมในฐานะผู้ครอบครองที่ระบุในการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย และ Christopher Karasarides ผู้ช่วยในการเลียนแบบแปลงเอกสาร ต้องพบเจอกับโทษจำคุกสูงสุดห้าปี

ระหว่างปี 2012 ถึง 2017 Skilled Shamrock

ซึ่งเป็นสถานที่เล่นสล็อตแมชชีนเป็นหลัก มองเห็นการพนันมากกว่า 34 ล้านดอลลาร์โดยเจ้าของยังคงไว้มากกว่า 7 ล้านดอลลาร์เพื่อปกปิดกำไรที่ผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงความพยายามในการรวบรวมภาษีอากร Karasarides และ DiPietro ได้จ้างเจ้าของที่ได้รับการเสนอชื่อและสัญญาเลียนแบบKarasarides ติดหนี้ติดสินภาษีของ IRS มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์จากรายได้จากการพนันและธุรกิจอื่นๆของเขา

DiPietro นักบัญชีสาธารณะที่ผ่านการรับรอง

มีบทบาทสำคัญในการช่วยทำให้ Karasarides เลี่ยง IRS รวมถึงการจัดแจงการคืนภาษีที่ทำให้เข้าใจผิดนอกจากนั้นหลักฐานที่นำเสนอในการพิจารณาคดีบอกว่า Karasarides รวมหัวเพื่อซักเงินจากธุรกิจการพนันของเขา ทำให้ความพยายามของ IRS ในการยึดทรัพย์สินของเขาซับซ้อน

ทั้งคู่ใช้รายได้เพื่อสนับสนุนไลฟ์สไตล์ที่สุรุ่ยสุร่าย รวมทั้งการซื้อยานพาหนะและทรัพย์สินหรูหราและการเล่นการพนันที่มีเดิมพันสูงเจ้าหน้าที่ยึดเงินสดจำนวนมากจากทรัพย์สินของพวกเขาซึ่งสะท้อนถึงขนาดของการดำเนินงาน

การตัดสินโทษสำหรับ Karasarides และ DiPietro มีกำหนดไว้ภายในวันที่ 1 พ.ค. โดยKarasarides ต้องพบเจอกับโทษจำคุกถึง 20 ปีในข้อหาคบคิดเพื่อทำการขัดเงินและอีกหลายปีสำหรับข้อกล่าวหาอื่นๆDiPietro ต้องเผชิญกับคุกถึงห้าปีสำหรับการพิจารณาคดีสำคัญต่อเขา

Larry Dayton ชายคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับสล็อต Skilled Shamrock High ถูกตัดสินจำคุกสามปีในฟลอริดาในเดือนธันวาคม 2022